Зокрема НБУ застосував санкції до 7 учасників ринку небанківських фінансових послуг у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.

Йдеться про 3 ломбарди, які не подали звітність за перше півріччя, та 4 фінансові компанії, які не подали звітність за II квартал 2021 року:

• ПТ «Ломбард «Добробут» ПП «Агентство нерухомості»;
• ПТ «Ломбард «Каса.ЮА» за участі ТОВ «Кесеф-Фінанс», ТОВ «Загав-Фінанс»;
• ПТ «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка «Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора»);
• ФК «Аверон»;
• ТОВ «Манітекс Капітал»;
• ТОВ «Фінанс Смарт Груп»;
• ТОВ «Фінансова Оферта».

Раніше НБУ призупинив дію ліцензій зазначених компаній, однак порушення усунуті не були.

Нацбанк також застосував санкції до 8 фінкомпаній, три з яких не подали фінансову звітність за II квартал 2021 року та звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік, а 5 компаній не подали звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Тому НБУ тимчасово зупинив всі ліцензії цих 8 компаній:

• ТОВ «Кредитна установа „Фінкредит Плюс“»;
• ФК «Новотех»;
• ФК «Факторингове Бюро Розрахунків»;
• ФК «Імперіал Капітал»;
• ТОВ «Автоцентр „Мотор Сіті“»;
• ТОВ «Фінспот»;
• ФК «Фінансовий Достаток»;
• ТОВ «Професійна Факторингова Група».

Усім вищезазначеним компаніям необхідно усунути порушення до 26 жовтня 2021 року. Вони також зобов’язані подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 27 вересня 2021 року. Із цієї дати та до ухвалення НБУ рішення про поновлення дії ліцензій компанії втрачають право:

• укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії та дію яких тимчасово зупинено;
• укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їх зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Водночас тимчасове зупинення ліцензій не звільняє фінустанову від виконання зобов’язань за раніше укладеними договорами.