Глобальний показник ризику відмивання в Індексі протидії відмиванню коштів (Anti-Money Laundering Index) збільшився з 5,22 до 5,3 з 10, що свідчить про «пробуксовування» зусиль світового співтовариства у боротьбі з відмиванням коштів.

Про це заявили у Базельському інституті урядування, йдеться на офіційній сторінці Академії фінансового моніторингу у Facebook. Наприклад, у 2021 році показник для Швейцарії в цьому рейтингу, який оцінює ризики відмивання коштів в 110 юрисдикціях, становить 4,89 балів (43 місце), збільшившись порівняно з 2020 (4,74 бали). У десятому виданні звіту Базельського індексу протидії відмиванню коштів (Basel AML Index) підкреслюється необхідність більш рішучих заходів реагування на загрози, пов’язані з віртуальними активами (криптовалютами), і приділення більшої уваги запобіганню (а не лише протидії) відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загальний огляд глобальних зусиль щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму показує, що «неефективні системи є загальним правилом», і в країнах незмінно заходи із запобігання менш ефективні порівняно з протидією. У звіті підкреслюється неефективна реалізація реєстрів прозорості бенефіціарної власності у всьому світі. Зокрема, це стосується публічного розкриття інформації про кінцевих власників юридичної особи – фізичних осіб чи окремих осіб, які контролюють мережі компаній, трастових установ тощо. Інші проблеми, які викликають занепокоєння, включають слабке застосування запобіжних заходів поза фінансовим сектором (наприклад, у сфері нерухомості) та роль посередників, включаючи адвокатів та бухгалтерів, які можуть використовуватися в злочинних інтересах.