Робота з компаніями із різних юрисдикцій є типовим явищем для бізнесу, який активно експортує та імпортує товари та послуги, займається інвестиційною діяльністю. При цьому юрисдикція, тобто країна реєстрації бізнес партнера, є вагомим фактором для налагодження та розвитку співпраці з ним. Адже проблемна юрисдикція контрагента часто ставить під сумнів економічну доцільність господарських операцій, особливо враховуючи питання ідентифікації та розкриття власників, труднощі здійснення банківських платежів та використання фінансових інструментів, низький рівень захисту права власності та ефективного судового/досудового захисту порушених прав тощо.  

Організація економічного співробітництва та розвитку висловлює побоювання з приводу затримки підписання Україною Багатосторонньої конвенції з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на радника міністра фінансів Олену Макеєву.

68 українців (55 чоловіків і 13 жінок) фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Paradise Papers". Про це повідомляє DW з посиланням на аналітичну систему YouControl.

Переклад статті, опублікованої на сайті BBC News

Офшорна економіка приховує трильйони доларів США від фінансових регуляторів і податкових органів. Підпорядкувати цю фінансову сферу якимось правилам - це як приручити кішку, але не таке маленьке кошеня, про яке ви могли б подумати, а скоріше Чеширського кота. Це щось туманне, щось, що неможливо зловити і утримати, що з'являється і зникає, коли душа забажає.

За різними оцінками, за період з 1991 року і по сьогоднішній день з України в офшори виведено капітал на суму у 148 млрд доларів. Про це пише провідний науковий співробітник ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” Інна Шовкун, повідомляє Дзеркало тижня.

Дані про кошти українського походження, які осіли в офшорах, за приблизними міжнародними оцінками, коливаються від 117 млрд дол. (Global Financial Integrity) до 167 млрд дол. (Tax Justice Network). В еквіваленті це становить 1,5-2 річних ВВП України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що серйозно ставиться до декларування своїх статків. Про це він написав на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який базується у Вашингтоні, опублікував 11,5 млн документів з даними про офшорні рахунки діючих і колишніх світових лідерів. Понад рік 380 журналістів із 78 країн вели найбільше в історії журналістське розслідування, вивчаючи діяльність офшорного оператора Mossack Fonseca. В неділю 3 квітня вони приступили до публікації викривальних статей. Одна з таких статей розповідає про секретний офшор і «моральний злочин» Петра Порошенка.