17 та 18 жовтня Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін став спікером двох заходів, присвячених дискусіям щодо покращення системи фінансового моніторингу в Україні та питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

Міністерство фінансів наказом від 07 червня 2024 року №282 затвердило Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування (станом на 22 липня ще не набрав чинності).

4 липня набула чинності постанова Кабміну від 16 червня 2023 р. № 662, якою затверджено порядок здійснення нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють:

НКЦПФР рішенням від 02.05.2023 № 485 затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Кабмін уніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Наказом Мінфіну від 28.12.2022 №465 затверджено Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Документ зареєстровано в Мін'юсті 09.02.2023 та набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Вважається, що найвище вираження конфлікту - військові дії. І тому потрібно обов'язково вивчати закони ведення війни. Досліджувати війну не тоді, коли розпочалась, а зарані готуватись до можливих агресій, коли мова йде про наявність спірних цінностей.

У Державній податковій інспекції пояснили, які фінансові операції з 01.12.2022 року підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі.

У Державній податковій інспекції пояснили, які фінансові операції з 01.12.2022 року підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі.