Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.

Протягом останніх років питання розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників («КБВ») не раз ставало головною юридичною темою не лише серед кваліфікованих правників, а й представників бізнесу по всій країні. Протягом тривалого часу українська влада, наближаючи своє регулювання в цій сфері до міжнародних стандартів, продовжує розробляти та затверджувати нові документи, пов'язані з внесенням відомостей про КБВ. Через значне навантаження на нотаріусів та державних реєстраторів, кінцеві строки подачі відомостей про КБВ різних категорій юридичних осіб неодноразово переносилися і це питання і досі перебуває у фокусі законодавця та уряду України.