Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Зазначається, що в указаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, становить 81,9 млрд грн.
Зокрема, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 129 матеріалів у межах розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Вони містять інформацію про фінансові операції на 7,9 млрд гривень.
Також відомство направило правоохоронцям 83 матеріали щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму або закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
