Відповідна урядова постанова від 17 лютого 2023 року № 144 набрала чинності 22 лютого.
Передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти первинного фінансового моніторингу не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами, внесеними Законом № 2736-IX).
Про це повідомляв Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
Джерело @ Ліга:Закон
