Нацбанк розробив нові правила ведення касових операцій, згідно з якими банки будуть перевіряти документи у юросіб та ФОП при переведенні коштів у готівку.

Про це повідомляє Maanimo з посиланням на прес-службу НБУ.

Нові норми стосуються тільки суб’єктів господарювання. Для українців, які не займаються бізнесом, нічого не зміниться.

При переведенні в готівку грошей банки отримали право вимагати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюється розрахунок готівкою. Таким чином регулятор впроваджує ризик-орієнтований підхід до оцінки платоспроможності клієнта і виявляє незаконні схеми обороту коштів.

Банки можуть вимагати від клієнта закупівельний акт, закупівельну відомість, податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір, договори поставки, транспортування, зберігання та інші звітні документи.

Джерело @ Finance.ua