Поняття фінансового моніторингу та його видів (державного та первинного) міститься у Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ (далі - Закон № 361).